Fuentes judiciales han informado de que, en concreto, el empresario tendrá que comparecer ante la citada instancia judicial los días 1 y 15 de cada mes y, al serle retirado el pasaporte, no podrá abandonar el país. Se le atribuyen, de cualquier forma, un delito de estafa en grado de tentativa y otro contra los derechos de los trabajadores.
El empresario, de 46 años y con residencia en Huelva, cuenta con numerosos antecedentes policiales por delitos tales como falsedad, estafa o blanqueo de capitales. La embajada española en Dubai hizo constar que las condiciones laborales en el país distaban mucho de las ofertadas, las cuales son «inimaginables en la realidad social de aquel emirato».
